BTC-E Closure：客户是U.S. Goxed的 - 在加密战役中的一

admin 0 条评论 2021-12-25 10:35

美国政府初次突击了对外土壤的外汇。它封闭了俄罗斯的沟通BTC-e。（俄罗斯为根底的是一切权，而不是方位。咱们的服务。＆＃x201d;BTC-E被指控21次违背美国金融法;金融罪过法令网络也以110,003,314美元的赏罚为单位。这一行为不只是因为BTC-E是最陈旧，最大的沟通之一，而且因为许多现在被确定的账户由美国公民，非居民具有。

还阅览：＆＃xa0;

叉手表：块478558发动＆＃x2018;比特币现金＆＃x2019;拆分21财政违法计数。据称他是BTC-E的一切者或运营商，但BTC-E否认了它。通过1200万美元的赏罚，Vinnik＆＃x2019;拘捕被美国拘捕得到了拘捕，并拘捕了拘捕令，他等待着引渡。观念很难得到。新闻账户倾向于绘画BTC-E作为旨在洗刷＆＃x2018的违法网站;脏＆＃x2019;资金，但谈论论坛对显着合法的买卖者的惊惧账户一切者。然后，有爱好的巨魔植物植物。BTC-E＆＃X2019; S Twitter更新违背政府账户。没有人好像知道恰好在捉住设备上的要害细节。

环绕BTC-E的保密也会导致混杂。法令网站J.D.Supra的陈说很好。＆＃x201c;替代的申述书指出，BTC-E＆＃X2019; S网站规则它坐落保加利亚，但恪守赛普拉斯的法令[SIC];其办理壳牌公司，广州事务有限公司RP，是根据塞舌尔，但隶归于俄罗斯电话号码，并在包含新加坡，英属维尔京群岛，法国和新西兰在内的国家的壳牌公司中注册了网络域名。＆＃x201d;

一个问题但是，有一个清晰的答案。美国怎么索赔对外土壤并迫使外国公司封闭？ BTC-e Closure. Its Clients Are Mt. Goxed by the U.S. A New Front in Crypto Wars 美国＆＃x2019;全球管辖权

搬运;而且，世界公约。

国内法。美国法令要求在美国进行事务的外国钱银服务事务（MSB）进行注册，并恪守条件清单。因为btc-e＆＃x201c;在美国进行了至少超越296,000美元的比特币买卖，与＆＃x2026; .some＆＃x2026;被送给客户的资金，＆＃x201d;即便没有物理存在，它也被认为是在美国运营。因而，对BTC-E和VINNIK的第一次充电是being未注册。

剩余的20个收费是两种违规的多个法规。18 U.S.C.＆＃xa7;1956年度政治洗钱，施加了长达20年拘禁的赏罚。18 U.S.C.＆＃xa7;1957年＆＃xa0;处理触及违法所得金钱的钱银搬运，并征收大约10年的赏罚。两者都答应超越500,000美元的罚款或两倍于买卖所触及的产业价值（每个计数）。

美国是关于加密钱银是金钱的MISHASH法令，一般，法令中的含糊不清的歧义防护。在这里，它要么有利于申述，不然就会有利于申述。该申述享有激烈的政治气氛，将断定网络＆＃x2018;违法分子＆＃x2019;，如毒贩或恐怖分子。除此之外，大多数买卖和账户都触及菲亚特钱银在某些时分。 BTC-e Closure. Its Clients Are Mt. Goxed by the U.S. A New Front in Crypto Wars

只需BTC-E和VINNIK避开了美国，但缺席的申述或信仰会很小。至少，这是一个关于一系列公约改变了世界各地法令联系之前的状况。

- 尽力并清楚地展现了美国和世界法令中全球协作的优点。而不是签署者。题为＆＃x201c;世界法法令的文章集合在一起，共享对比特币和洗钱的忧虑＆＃x201d;2017年1月描绘了400多个网络违法，网络安全和洗钱查询人员的世界会议;他们谈论了数字钱银的问题。一种处理方案：＆＃x201c;应给予＆＃x2018的世界协作;世界可疑比特币ADDR的世界沟通Esses＆＃x2019;＆＃x201d;

假如一个方针人供给给签字人的国家，那么他很简单遭到损伤。

位置和含义

BTC-E已许诺交还其客户＆＃x2019;资金。它陈说了，＆＃x201c;下一个更新将是有关康复服务的哪些选项的信息，以及在服务未发动的状况下获取资金的程序，以及＃x2026;从9月1日起咱们将开端退款的进程。在未来1-2周内，咱们将评价和发布有关FBI手中的多少资金以及可供回来的资金数量的信息。＆＃x201d;

到目前为止，Vinnik有回绝帮忙法令查询。他的缄默沉静或许会减缓查询但不会中止它。rooting＆＃x201c;坏艺人，＆＃x201d;包含税务逃避者，对美国政府有很高的优先事项和其他人。几周前，BBC宣告，＆＃x201c;两个最大的暗网络商场被封闭在a＆＃x2018之后;地标＆＃x2019;世界法令查询。Alphabay和Hansa网站与比如毒品，兵器，歹意软件和被盗数据等不合法物品的买卖有关。＆＃x201d;美国司法部将军杰夫会议举行了一个出名的新闻发布会，他宣告向网络罪犯，＆＃x201c宣告;你无法躲藏。咱们会找到你的。＆＃x201d;

跟进＆＃x2018;许多领导＆＃x2019;它们＆＃x2026;发现因为浸透和封闭这两个巨大的网络＆＃x2026;。真实想要做的是什么权限，开端将很多的人落后于酒吧。＆＃x201d;问题是＆＃x201c;巨大的和谐举动现已敞开LY导致了少量拘捕。＆＃x201d;他们需求很多的违法分子，而且从BTC-E扣除的数据能够供给。

咱们寻求BTC-e的严峻决计能够通过申述书来判别＆＃x2019;哪个州，＆＃x201c;案子是由内部收入服务和＃x2026查询的;;疆土安全部，疆土安全查询;联邦查询局;美国隐秘服务刑事查询部分;和联邦存款保险公司。＆＃x201d;关于BTC-E的扣押告诉包含美国司法部，计算机违法和知识产权部分。BTC-E的封闭或许是美国表里不受控制的买卖所和商场的进犯之一。

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